Durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 se llevó a cabo el Curso de Capacitación “Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas”, organizado por la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Masa Destrucción, se realizará en Ciudad de Panamá (CNBC), el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) y el Gobierno de España.
A través de esta actividad, nuestro país cuenta con la asistencia técnica del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo del GAFILAT, que desarrolla este curso como parte de sus actividades anuales, con el apoyo del Reino de España. La capacitación antes mencionada tiene como uno de sus principales objetivos, el mejoramiento de las capacidades colectivas de instituciones tales como: la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección de Estrategia Financiera y la Dirección Internacional Consejo de Control Fiscal y del Juego. del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Gobierno, así como la formación de sujetos obligados de los sectores Abogados, Casinos, Inmobiliario, Joyería e Inmobiliario.
Este evento fue inaugurado por el Excmo. Sr. Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, quien compartió en sus palabras lo siguiente:
«El desarrollo de esta formación asegura la renovación y continuidad de las buenas prácticas a partir de lo presentado por los expositores internacionales.«
A este acto de inauguración asistieron el Excmo. Sr. Jorge Almengor, Viceministro de Hacienda; Su Excelencia Ignacio Guzmán, Embajador del Reino de España en Panamá; Sra. Lourdes Jiménez, Representante del Reino de España, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto de GAFILAT; Isabel Y. Vecchio A., Secretaria Técnica de CNBC y Dayra Carrizo, Superintendente de Asuntos No Financieros.
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