(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Con la asistencia técnica del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) y el Gobierno de España, Panamá es sede del Curso de Capacitación “Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” organizado por la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos. , Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM).
Con esta actividad, que se desarrolla del 30 de enero al 3 de febrero, uno de sus principales objetivos es incrementar las capacidades colectivas de instituciones como: la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional y el Consejo de Control del Juego del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Gobierno, así como la formación de sujetos obligados en los sectores de Abogados, Casinos, Inmobiliario, Joyería e Inmobiliario.
Este evento fue inaugurado por Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas quien en sus palabras compartió lo siguiente: “El desarrollo de esta capacitación asegura la renovación y continuidad de las buenas prácticas a partir de lo presentado por los expositores internacionales”.
A este acto de inauguración asistieron el Excmo. Sr. Jorge Almengor, Viceministro de Hacienda; Su Excelencia Ignacio Guzmán, Embajador del Reino de España en Panamá; Sra. Lourdes Jiménez, Representante del Reino de España, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto de GAFILAT; Isabel Y. Vecchio A., Secretaria Técnica de CNBC y Dayra Carrizo, Superintendente de Asuntos No Financieros.
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